Corretora suspeita de aplicar golpe milionário contra fazendeiro é procurada pela Polícia Civil de Feira de Santana
Na manhã desta segunda-feira (22), a 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana deflagrou a Operação “Arizona” nos municípios de Feira de Santana e Lauro de Freitas, com o objetivo de cumprir mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão. A ação integra uma investigação que apura um esquema de estelionato e lavagem de dinheiro envolvendo a venda fraudulenta de um imóvel rural.
De acordo com a Polícia Civil, a operação é resultado de um Inquérito Policial instaurado pela 1ª DT/FSA, que investiga a atuação de uma corretora imobiliária, identificada como Valdiane, de 52 anos, suspeita de aplicar um golpe contra um fazendeiro interessado na aquisição de uma fazenda localizada na Comarca de Castro Alves, às margens do rio Paraguaçu, no interior da Bahia.
As investigações apontam que o imóvel pertence a um espólio e que a corretora, em conjunto com uma comparsa, negociou a propriedade de forma fraudulenta. A comparsa foi identificada como Maria Nildes Santos de Aquino, de 63 anos, contadora, com atuação junto a diversos escritórios contábeis de Feira de Santana. Segundo a polícia, ela teria se passado pela inventariante do espólio, conferindo aparência de legalidade ao negócio.
Convencida da regularidade da negociação, a vítima chegou a visitar a fazenda, aprovou o imóvel e passou a realizar depósitos bancários solicitados sob diferentes pretextos, como supostas despesas com certidões, diligências e trâmites cartorários. Ao longo de cerca de um ano de negociações, o fazendeiro repassou aproximadamente R$ 1,5 milhão às investigadas.
Parte expressiva do valor, conforme apurado, foi transferida para uma pessoa jurídica vinculada à contadora, cujo escritório funciona na Rua dos Contabilistas, em Feira de Santana. Os recursos eram posteriormente fragmentados e distribuídos para outras contas, com o objetivo de dificultar o rastreamento financeiro.
Durante o avanço das investigações, a Polícia Civil obteve ordem judicial para o bloqueio das contas bancárias dos envolvidos e para a quebra do sigilo financeiro. A análise foi realizada pelo Laboratório de Lavagem de Capitais da Polícia Civil da Bahia (PCBA), que identificou um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro, caracterizando, além do estelionato, o crime financeiro.
A operação resultou no cumprimento da prisão preventiva da contadora, além da execução de cinco mandados de busca e apreensão. As diligências ocorreram em Feira de Santana e em Lauro de Freitas, onde foram apreendidos documentos, aparelhos celulares e outros materiais de interesse da investigação.
Em entrevista ao repórter Sotero Filho, do site Casos de Polícia FSA, o delegado João Rodrigo Uzum, titular da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, afirmou que a corretora é apontada como a mentora intelectual do golpe. Segundo ele, a investigada utilizou a comparsa e uma empresa registrada em nome de terceiros — alguns deles, inclusive, residentes fora do Brasil — exclusivamente para lavar o dinheiro obtido de forma ilícita.
Ouça a entrevista:
O delegado destacou ainda que a contadora presa confessou participação no esquema e prestou novo interrogatório, contribuindo significativamente para o avanço das investigações. A corretora, que também teria confessado o crime em depoimento anterior, segue foragida. Ela possui, segundo a polícia, diversos registros de ocorrência por estelionato e está sendo procurada em diferentes endereços na Bahia.
Sobre a possibilidade de recuperação dos valores, Uzum explicou que parte do dinheiro permanece bloqueada, mas que uma quantia considerável já teve destino de difícil rastreamento. Para reaver integralmente o prejuízo, a vítima deverá recorrer à Justiça na esfera cível, por meio de ações indenizatórias.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar e prender a corretora foragida, além de identificar outros possíveis envolvidos no esquema criminoso. Informações que possam auxiliar na localização da suspeita, que possui extenso histórico criminal, podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.
Reportagem: Sotero Filho/Messias Teles e ascom PC– Casos de Polícia FSA
